熊导航报道,新型诈骗花样繁多,商户应警惕洗钱风险。随着技术的不断发展和社会的不断进步,诈骗手段也在不断进化。最近,警方就曝光了一起利用花店老板参与洗钱的诈骗案件。为了提醒广大商户注意防范,我们就来详细分析该案件,以及相关警方提醒。
在某城区的一家花店中,老板彭女士接到了一笔特殊的订单。一名年轻男子要求将大量人民币现金放在鲜花礼盒中,并提供了银行卡号以通过银行转账支付款项。彭女士因为对方支付了定制鲜花礼盒的费用,并确认账户中已收到33700元款项后,按照要求制作并送达了礼盒。然而,几天后,彭女士却发现自己的银行卡被冻结。经过调查,她才发现自己意外陷入了一起洗钱诈骗案件中。
类似的诈骗手法还出现在其他地方。龙游县的一家烟酒贸易商行的张先生也收到了一笔类似的订单。在对方支付了款项后,他的收款账户也被冻结。这些案例表明,诈骗分子正在以各种花样进行网络诈骗,商户必须保持警惕。
诈骗分子的作案手法主要是通过网络平台或拉拢本地人员联系商户。他们会选择一些商户服务客户,然后提出特殊需求。由于商户通常会迎合客户的需求,尤其是在前期做过类似定制礼品盒或接受大额订单的情况下,商户往往会变得较为放松警惕。诈骗分子会购买可以迅速变现的商品,并要求将钱打入商户的银行账户,要求商户提供银行卡号。
随后,诈骗分子会将商户的银行卡号转发给电诈案件的受害人。商户收到的所谓"预付款"实际上是其他被骗案件的赃款。商户无意间成为了洗钱的帮凶,导致其银行账户被冻结甚至涉案资金被划扣,遭受重大损失。
面对这种情况,警方提出以下几点警示和建议:
1.商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程。拒绝来路不明的货款,尽量通过公对公转账,并严密审核客户的身份和资金来源。
2.商户不应随意提供自己的银行账户或收款二维码。不要因为小利而成为诈骗分子进行洗钱的工具。保持警惕,审慎处理陌生的大额交易。
3.一旦发现银行账户出现异常状况,商户应立即到银行卡开户行核实原因。如果被警方依法处理,请积极配合警方的调查,并提供相关交易资料。
诈骗手法不断变化,商户必须密切关注和学习最新的防范措施,提高风险意识。只有保持警惕,有效应对,才能更好地保护自己的财产安全。同时,警方也呼吁公众积极举报涉及诈骗和洗钱的线索,共同维护社会的安全与稳定
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