熊导航报道，新型诈骗花样繁多，商户应警惕洗钱风险。随着技术的不断发展和社会的不断进步，诈骗手段也在不断进化。最近，警方就曝光了一起利用花店老板参与洗钱的诈骗案件。为了提醒广大商户注意防范，我们就来详细分析该案件，以及相关警方提醒。

在某城区的一家花店中，老板彭女士接到了一笔特殊的订单。一名年轻男子要求将大量人民币现金放在鲜花礼盒中，并提供了银行卡号以通过银行转账支付款项。彭女士因为对方支付了定制鲜花礼盒的费用，并确认账户中已收到33700元款项后，按照要求制作并送达了礼盒。然而，几天后，彭女士却发现自己的银行卡被冻结。经过调查，她才发现自己意外陷入了一起洗钱诈骗案件中。

类似的诈骗手法还出现在其他地方。龙游县的一家烟酒贸易商行的张先生也收到了一笔类似的订单。在对方支付了款项后，他的收款账户也被冻结。这些案例表明，诈骗分子正在以各种花样进行网络诈骗，商户必须保持警惕。

诈骗分子的作案手法主要是通过网络平台或拉拢本地人员联系商户。他们会选择一些商户服务客户，然后提出特殊需求。由于商户通常会迎合客户的需求，尤其是在前期做过类似定制礼品盒或接受大额订单的情况下，商户往往会变得较为放松警惕。诈骗分子会购买可以迅速变现的商品，并要求将钱打入商户的银行账户，要求商户提供银行卡号。

随后，诈骗分子会将商户的银行卡号转发给电诈案件的受害人。商户收到的所谓"预付款"实际上是其他被骗案件的赃款。商户无意间成为了洗钱的帮凶，导致其银行账户被冻结甚至涉案资金被划扣，遭受重大损失。

面对这种情况，警方提出以下几点警示和建议：

1.商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程。拒绝来路不明的货款，尽量通过公对公转账，并严密审核客户的身份和资金来源。

2.商户不应随意提供自己的银行账户或收款二维码。不要因为小利而成为诈骗分子进行洗钱的工具。保持警惕，审慎处理陌生的大额交易。

3.一旦发现银行账户出现异常状况，商户应立即到银行卡开户行核实原因。如果被警方依法处理，请积极配合警方的调查，并提供相关交易资料。

诈骗手法不断变化，商户必须密切关注和学习最新的防范措施，提高风险意识。只有保持警惕，有效应对，才能更好地保护自己的财产安全。同时，警方也呼吁公众积极举报涉及诈骗和洗钱的线索，共同维护社会的安全与稳定

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